Declaración de Política de la Compañía
BlockDance B.V. se adhiere a las obligaciones de AML según la legislación de Curazao. En consecuencia, la alta dirección ha establecido sistemas y procedimientos que cumplen con los estándares AML exigidos por la ley de Curazao.
¿Qué es AML?
AML (Anti-Lavado de Dinero) implica las regulaciones y procedimientos diseñados para evitar que los criminales disfrazen fondos obtenidos ilegalmente, como los del tráfico de drogas o la financiación del terrorismo, como ingresos legítimos. En el contexto de los casinos en línea como BC.Game, las políticas AML requieren una verificación exhaustiva de las identidades de los jugadores y un monitoreo continuo de las transacciones para detectar y reportar actividades sospechosas. Esto salvaguarda la integridad del sistema financiero y evita que se utilice para lavar fondos ilegales. El cumplimiento de las regulaciones AML es esencial para mantener estándares legales y éticos en la industria del juego.
Política AML (Anti-Lavado de Dinero)
BlockDance B.V. reconoce los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con los servicios de juego en línea. Para mitigar estos riesgos, la empresa ha integrado medidas específicas, procesos y controles internos en sus operaciones diarias, adaptados a la naturaleza de sus clientes y servicios. Estas medidas aseguran el cumplimiento de los requisitos legales de Curazao para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. BlockDance B.V. ha establecido una Política AML para demostrar su compromiso de detectar, prevenir y reportar cualquier intento de usar sus servicios para transacciones financieras ilegales a las autoridades nacionales.
Resumen Actualizado de la Política AML
Nuestra Política AML se modifica y mejora continuamente en línea con los cambios legislativos y las mejores prácticas de la industria. La política abarca las siguientes áreas clave:
- Organización Interna: Procesos relacionados con la prevención del lavado de dinero.
- Proceso de Diligencia Debida (KYC): Procedimientos completos para verificar la identidad del cliente.
- Evaluación de Riesgos: Evaluación de los riesgos de lavado de dinero.
- Categorías de Clientes: Identificación de clientes no elegibles y elegibles.
- Diligencia Debida Mejorada: Medidas adicionales para clientes de alto riesgo.
- Obligaciones de Reporte: Reporte obligatorio a las autoridades competentes.
Estas medidas aseguran nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de integridad financiera y cumplimiento.
Requisito Obligatorio de Apuesta 1x para Retiros
Para cumplir con los procedimientos de Anti-Lavado de Dinero (AML), todos los depósitos deben ser apostados al menos una vez antes de que se pueda realizar una solicitud de retiro. Si este requisito no se cumple, los retiros pueden ser restringidos o denegados. Después de cumplir con el requisito de apuesta de 1x, los usuarios pueden retirar su depósito y cualquier ganancia. Por ejemplo, si el Usuario A deposita 93,000 CLP, debe apostar 93,000 CLP antes de retirar. Si el Usuario A luego obtiene una ganancia de 54,200 CLP, puede retirar 150,000 CLP. Apostar adicionalmente puede llevar a más recompensas.